Cumple con el Reglamento a la Ley de Lavado de Dinero? evite delitos y no pierda su tranquilidad

LOGISTICA Y CAPACITACION PROFESIONAL SC

Líderes en Capacitación Fiscal y Comercial

Tienen el honor de invitarlo a su magno evento denominado:

LAVADO DE DINERO O PROTECCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Los Limites al Uso de Efectivo y sus Consecuencias Fiscales o Penales

Con el Reconocido Fiscalista y Expositor a Nivel Nacional:
Maestro Arturo Baltazar Valle
Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, Maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Diplomado en Impuestos por el ITAM, Diplomado en Propiedad Industrial e Intelectual por el Centro Iberoamericano de Posgrado A.C (Puebla) Primer Secretario de Acuerdos en la Sala Regional del Sureste (Oaxaca) y Oriente (Puebla) del RFJFA. Abogado Defensor en Derecho Administrativo y Fiscal, Administrador del grupo Fiscalistas En Estudio en Facebook, Capacitador en Temas Fiscales

OBJETIVO: A través de de las visitas domiciliarias y revisiones de CFDI, la SCHP por medio del SAT, descubre contribuyentes inexistentes y operaciones simuladas, por otra parte se investigan actos y actividades realizadas con efectivo o metales preciosos que sirven para cometer el delito de lavado de dinero a través de los bancos, estos actos y actividades llamadas "vulnerables" pueden ser realizadas por los contribuyentes sin saber que de deben cumplir con determinadas obligaciones y al no cumplirlas se cometen infracciones y se da pie a presumir la comisión del delito:

DIRIGIDO A: contadores, abogados y público en general interesados en saber con precisión cuáles son las actividades vulnerables para el lavado de dinero, las obligaciones del contribuyente y los procedimientos del SAT y la PGR para descubrir ese delito; así como la forma de prevenir infracciones por manejo de efectivo y las opciones de defensa del contribuyente

TEMARIO:

Como Identificar el delito de lavado de dinero

Actividades vulnerables sujetas a identificación

Prestación de servicios de fe pública

La participación del a SHCP

La intervención de la PGR

La protección a las entidades financieras

Obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables

Uso de efectivo y metales

Visitas de verificación X. Reserva y manejo de información XI. Sanciones Administrativas

INCLUYE:

Seminario

Material Impreso en carpeta conmemorativa y pluma.

Constancia de participación con validez EPC y STPS.

Coffee Brake

Cuota preferencial de estacionamiento (donde aplique).

SEDES HORARIO:

8 de Septiembre Guadalajara. (Holiday Inn Express Expo) 15:00-20:00 horas.
13 de Septiembre Ciudad de México (Holiday Inn Zona Rosa) 15:00-20:00 horas.


INVERSIÓN:

Cuota Anticipada: $2490.00 valida 3 días antes del evento

Cuota Regular: $2790.00

En esta cuota, promoción especial, pagan 2 y el tercer participante es Gratis.

Cuota Socio IMCP y Maestros: $2290.00 (Previa validez)

Estos precios son más I.V.A

FORMAS DE PAGO:

BANORTE: 0642-07287-6 CLABE: 072700006420728760

A nombre de: LOGISTICA Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL SC.
(Antes de realizar cualquier pago es necesario realizar su reservación)

Puede realizar su pago con cargo directo a su Tarjeta de Crédito o Débito o bien por medio de depósitos o transferencias a nuestras cuentas.

INFORMES Y RESERVACIONES:

Lic. Alejandra Avila

Tel. y Fax: 444.820.70.40 y 444.815.59.45

NEXTEL: 72*592814*1 y 4441858179
Whatsapp +52 1 4441858179

Email: eventosfiscales@gmail.com

"El Hombre Capacitado es Sinónimo de Éxito"
Gracias por su participación y confianza.

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aprobada el 13 de abril de 2010, en los artículos 3, Fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hacemos de su conocimiento que Logística y Capacitación Profesional SC <sup>MR NO TRANSFIERE INFORMACIÓN PERSONAL A TERCEROS.

Amablemente le solicitamos que, si usted desea darse de baja de nuestra lista de correos, y no recibir más comunicación de nosotros, por favor responda este mensaje especificando BAJA en el renglón ASUNTO, y será eliminado de nuestros registros, es muy importante que si tiene varias cuentas, lo haga desde la cuenta donde le llega el mismo.
Le recordamos que Logística y Capacitación Profesional SC MR sólo promueve valores empresariales, sin el afán de molestarle o de poner en peligro sus datos. Logística y Capacitación Profesional SC Proporciona un servicio de información y promoción, siempre bajo su consentimiento y conformidad. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndole enviado este aviso de privacidad, no manifieste su</sup>