LOGISTICA Y CAPACITACION PROFESIONAL SC
Líderes en Capacitación Fiscal y Comercial
Tienen el honor de invitarlo a su magno evento denominado:
LAVADO DE DINERO O PROTECCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Los Limites al Uso de Efectivo y sus Consecuencias Fiscales o Penales
Con el Reconocido Fiscalista y Expositor a Nivel Nacional:
Maestro Arturo Baltazar Valle
Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, Maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Diplomado en Impuestos por el ITAM, Diplomado en Propiedad Industrial e Intelectual por el Centro Iberoamericano de Posgrado A.C (Puebla) Primer Secretario de Acuerdos en la Sala Regional del Sureste (Oaxaca) y Oriente (Puebla) del RFJFA. Abogado Defensor en Derecho Administrativo y Fiscal, Administrador del grupo Fiscalistas En Estudio en Facebook, Capacitador en Temas Fiscales
OBJETIVO: A través de de las visitas domiciliarias y revisiones de CFDI, la SCHP por medio del SAT, descubre contribuyentes inexistentes y operaciones simuladas, por otra parte se investigan actos y actividades realizadas con efectivo o metales preciosos que sirven para cometer el delito de lavado de dinero a través de los bancos, estos actos y actividades llamadas "vulnerables" pueden ser realizadas por los contribuyentes sin saber que de deben cumplir con determinadas obligaciones y al no cumplirlas se cometen infracciones y se da pie a presumir la comisión del delito:
DIRIGIDO A: contadores, abogados y público en general interesados en saber con precisión cuáles son las actividades vulnerables para el lavado de dinero, las obligaciones del contribuyente y los procedimientos del SAT y la PGR para descubrir ese delito; así como la forma de prevenir infracciones por manejo de efectivo y las opciones de defensa del contribuyente
TEMARIO:
Como Identificar el delito de lavado de dinero
Actividades vulnerables sujetas a identificación
Prestación de servicios de fe pública
La participación del a SHCP
La intervención de la PGR
La protección a las entidades financieras
Obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables
Uso de efectivo y metales
Visitas de verificación X. Reserva y manejo de información XI. Sanciones Administrativas
INCLUYE:
Seminario
Material Impreso en carpeta conmemorativa y pluma.
Constancia de participación con validez EPC y STPS.
Coffee Brake
Cuota preferencial de estacionamiento (donde aplique).
SEDES HORARIO:
8 de Septiembre Guadalajara. (Holiday Inn Express Expo) 15:00-20:00 horas.
13 de Septiembre Ciudad de México (Holiday Inn Zona Rosa) 15:00-20:00 horas.
INVERSIÓN:
Cuota Anticipada: $2490.00 valida 3 días antes del evento
Cuota Regular: $2790.00
En esta cuota, promoción especial, pagan 2 y el tercer participante es Gratis.
Cuota Socio IMCP y Maestros: $2290.00 (Previa validez)
Estos precios son más I.V.A
FORMAS DE PAGO:
BANORTE: 0642-07287-6 CLABE: 072700006420728760
A nombre de: LOGISTICA Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL SC.
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INFORMES Y RESERVACIONES:
Lic. Alejandra Avila
Tel. y Fax: 444.820.70.40 y 444.815.59.45
NEXTEL: 72*592814*1 y 4441858179
Whatsapp +52 1 4441858179
Email: eventosfiscales@gmail.com
"El Hombre Capacitado es Sinónimo de Éxito"
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